公司代码：603078 公司简称：江化微

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2026年06月30日，公司总股本38,563.7248万股，以此计算合计拟派发现金红利11,569,117.44元（含税）。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-059

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币46,935,270.74元，母公司未分配利润为人民币871,174,482.06元。根据公司2025年年度股东会的授权，经董事会决议，公司2026年中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本385,637,248股，以此计算合计拟派发现金红利为11,569,117.44元（含税），占公司合并报表归属上市公司股东净利润的24.65%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-057

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中：董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明先生、独立董事吴良卫先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司2026年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-058

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于2026年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）：

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日