公司代码：600883 公司简称：博闻科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2026-021

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2026年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司2026年半年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过公司2026年半年度报告全文及摘要[内容详见2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2026年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案

1、根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》等有关规定，结合公司2025年度财务审计报告、董事和高管绩效考核情况、职责范围以及公司经营现状等综合因素，确认了2025年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况[内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”]。

2、确认公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（1）公司董事长2026年度薪酬方案

公司董事长2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。董事长的基本薪酬为人民币32万元/年；绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数，其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的情况确定，考核系数根据公司经营计划及工作目标完成情况进行综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于50%。绩效薪酬的30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（2）公司高级管理人员2026年度薪酬方案

公司高级管理人员2026年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，总经理的基本薪酬为人民币30万元/年，副总经理基本薪酬为人民币20万元/年，财务总监的基本薪酬为人民币20万元/年，董事会秘书的基本薪酬为人民币20万元/年。绩效薪酬=绩效薪酬标准×考核系数，其中绩效薪酬标准结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素，根据公司经营计划完成情况及高级管理人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于50%。绩效薪酬的30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司对独立董事实行津贴制度，津贴按《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》执行，津贴的标准为每人每月 6,000 元人民币（税前）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议，同意票数占本次会议有效表决权的100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳（关联人）回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决权的100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-022）、公司《章程》（2026年8月修订草案）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案[公司《董事会秘书工作制度》（2026年8月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案[内容详见2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026年8月26日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次（定期）会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2026-022

云南博闻科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。具体如下：

■

《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次《公司章程》修订内容已于2026年8月25日公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[内容详见2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2026-021）]。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2026-023

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月10日 10点30分

召开地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将由公司第十二届董事会第十三次会议审议通过后，于2026年8月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2026年9月4日-9月9日9:00一17:30。

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室。

邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

公司邮箱：yn600883@163.com

（四）出席股东会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

会务联系人：杨庆宏、吴志伟

电话号码：0871-67197370

（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。