云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-026
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年6月5日以传真和书面形式发出，会议于2025年6月11日以通讯表决方式举行。
公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《关于公司对外捐赠的议案》
同意公司向香格里拉市上江乡捐赠资金156万元，主要用于党建帮扶、教育帮扶、产业项目帮扶及基础设施建设帮扶。
会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》
2、《关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的公告》（临2025-028号）
会议以8票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的议案》。
3、《关于〈公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告〉的议案》
根据北京亚超资产评估有限公司出具的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2025）第A143号），公司拟收购的兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值为1,958.51万元。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于〈公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告〉的议案》。
注：由于该项议案属于关联议案，在表决中1名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7票。
4、《关于修订《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案》
具体内容见2025年6月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于修订《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案》。
二、公司董事会财务审计委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务审计委员会审议了《关于公司对外捐赠的议案》《关于审议〈公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告〉的议案》二项议案，认为：本次公司向香格里拉市上江乡捐赠，主要用于党建帮扶、教育帮扶、产业项目帮扶及基础设施建设帮扶，是公司主动履行社会责任的体现，有利于公司提高社会知名度和品牌影响力。公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告，由具备相关资质的第三方评估机构出具，公平公正客观，不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
战略投资发展委员会审议了《关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的议案》一项议案。认为：公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目符合贵金属产业战略布局需要，有利于贵金属工业催化剂产品的提产扩能，加速产销量的规模化提升，促进子公司高质量可持续发展。不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－027
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年6月11日采用通讯表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
一、《关于公司对外捐赠的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》
二、《关于〈公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告〉的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告〉的议案》
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会
2025年6月12日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－028
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于贵研工业催化剂（云南）有限公司
投资建设贵金属工业催化剂产业化项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：贵金属工业催化剂产业化项目
● 项目总投资：38,391.19万元
一、项目投资概述
1、投资基本情况
为进一步落实贵金属产业高质量发展的战略部署要求，提升贵金属工业催化剂产品的产能规模，加强业务布局，强化在贵金属工业催化剂领域的竞争力，公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司（以下简称“贵研工催公司”）拟在云南省昆明市安宁产业园区草铺化工园区投资建设贵金属工业催化剂产业化项目。项目总投资38,391.19万元。
2、董事会审议表决情况
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：贵研工业催化剂（云南）有限公司
注册资本：4,000.00万元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：沈亚峰
注册地址：云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区
经营范围：钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。
与本公司的关系：本公司的控股子公司。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称：贵金属工业催化剂产业化项目
（二）项目建设单位：贵研工业催化剂（云南）有限公司
（三）项目建设性质：新建
（四）项目建设地点：云南省昆明市安宁产业园区草铺化工园区。
（五）项目建设内容：本项目通过租赁厂房、库房进行建设，主要新建4条生产线，分别为800t/a石油化工贵金属催化剂生产线、100t/a煤化工贵金属催化剂生产线、20t/a精细化工贵金属催化剂生产线、50t/a非贵金属催化剂生产线以及4条生产线配套废水、废气处理设施。
（六）项目建设期：本项目建设期为2年。
（七）项目投资估算：项目总投资38,391.19万元，其中：建设投资9,059.06万元，建设期贷款利息188.34万元，流动资金29,143.80万元。
四、投资项目对上市公司的影响
贵金属工业催化剂项目的建设符合国家加快发展化工新材料战略性新兴产业。通过战略导向，需求牵引，进一步推动产用结合，促进贵金属产业核心业务领域的高质量发展，支撑公司贵金属工业催化剂业务的转型升级，并持续向高性能化、多功能化及绿色化方向发展，为建设国内一流的贵金属化工新材料产业基地发挥积极支撑作用。
五、投资项目风险分析
公司控股子公司本次投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的风险因素主要包括市场风险、技术风险、环保与安全风险、营运风险等。为积极应对风险，公司将采取如下措施：
（一）市场风险应对措施：紧跟市场发展趋势、产品价格及新产品研发方向随市场变化而进行调整；通过捆绑国内标杆性企业、以市场需求为导向开发新产品、开展战略合作等方式，稳固公司及产品的市场地位和市场份额。
（二）技术风险应对措施：充分运用和借鉴现有经验，在产品生产中应用先进生产工艺，严格制定并执行工艺规范，强化生产现场质量管理与控制措施，严格约束购置设备的运行稳定性指标，提升产品质量。同时，紧跟技术发展趋势，响应市场变动，及时调整发展战略，并借助研发平台，提升工艺技术水平。进一步提高催化剂使用性能，降低成本，提高精细化学品质量。
（三）环保与安全风险应对措施：积极配合政府部门的工作，按照相关政策执行，采取职业健康安全防护措施，采用正规的专业厂商处理“三废”；建设完善的环保与安全生产培训体系，并派遣专业环保及安保人员进行周期性检查，查找隐患，杜绝事故的发生。
（四）运营管理风险应对措施：科学核算各项经济指标，及早发现可能存在的问题，准备应对措施；持续优化内部管理，确保技术始终保持行业前沿，不断研发新产品，以增强市场竞争力，同时积极拓展销售渠道，与业内知名客户建立稳固而持久的合作关系。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年6月12日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-029
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于为子公司担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.中文名：贵研金属（新加坡）有限公司（简称“新加坡公司”）
●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为全资子公司新加坡公司提供最高不超过10,000.00万人民币和600.00万美元银行授信额度担保。截至目前，累计为子公司提供的实际担保余额为人民币5,733.83万元（含本次实际担保额）。
●本次是否有反担保：新加坡公司为公司全资子公司，本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的预案，同意公司为新加坡公司提供最高不超过10,000.00万人民币及最高不超过13,000.00万美元的授信担保。具体担保内容请参阅2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
一、本次担保进展情况
2025年6月10日，公司为新加坡公司与华侨银行有限公司成都分行合作开展贵金属套期保值业务及补充流动资金提供担保，向华侨银行出具最高额保证合同：
（一）被担保人基本情况
公司名称：贵研金属（新加坡）有限公司，Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.
企业概况：贵研金属（新加坡）有限公司是由云南省贵金属新材料控股集团股份有限
公司出资。截至2018年11月12日公司设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。
注册资本：1,500.00万美元
成立日期：2018年12月27日
注册地：新加坡共和国
与公司关系：系公司全资子公司
（二）被担保人主要财务数据：
截至2024年12月31日，新加坡公司的总资产为41,441,741.03美元，净资产为22,271,373.37美元，2024年度利润总额为3,834,292.32美元。（上述数据经审计）
（三）持续性保函的主要内容
签署日：2025年06月10日。
被担保人：Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.
担保最高金额：美元陆佰万元整及人民币壹亿元整
1、被担保债务：指借款人在授信合同和/或交易文件项下和/或保证人在本合同项下应向银行支付的、无论是实际发生的或是或有的所有现在和将来的债务或款项(包括但不限于所有信贷额度的本金、利息、逾期利息、手续费、杂费、佣金及其他在到期日应付的款项或因为交易文件下的交易，公司应向银行支付的所有应付款项)。
2、保证范围：包括被担保债务和银行实现债权的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用和开支。
被担保的信贷本金债权的确定：本合同项下被担保的信贷本金债权发生期间自2025年01月02日起至下列日期中最早发生之日（“债权确定日”）止：
(1)银行根据授信合同取消信贷额度之日；
(2)保证人、借款人被宣告破产或者被撤销之日；
(3)银行根据本合同行使担保权时；
(4)2026年06月10日
3、保证方式：保证人在本保函项下承担连带保证责任。
4、保证期间：本合同项下的保证期间为三年。该等三年期间自被担保债务的履行期届满之日起计算。
二、担保的必要性和合理性
本次担保系公司为全资子公司开展套期保值业务及补充流动资金提供担保，新加坡公司为公司全资子公司，本次担保的风险可控。
三、董事会意见
公司第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的预案。本次担保系在2024年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司2024年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为下属子公司已提供的担保余额为人民币5,733.83万元，占公司2024年经审计净资产的0.78%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。
特此公告
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年6月12日