证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-017

浙江浙能电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事齐革军、胡敏因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书魏峥出席了本次会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：陶凯、曹雪莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2025年5月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议