2025年12月1日，永和流体智控股份有限公司（证券简称：永和智控，证券代码：002795）2025年第三次临时股东大会在四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过多项核心议案，其中《关于修订<公司章程>的议案》及系列治理制度修订提案均获超99%表决权通过，彰显股东对公司治理优化的高度认同。

会议召开及出席概况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏璞女士主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。现场会议于当日14:20召开，网络投票通过深交所系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行。

出席本次会议的股东及授权代表共计116人，代表有效表决权股份6817.52万股，占公司有表决权股份总数的15.29%。其中，现场出席股东2人，代表股份4324.21万股（占比9.70%）；网络投票股东114人，代表股份2493.31万股（占比5.59%）。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）参与度方面，114名中小股东代表153.52万股表决权，占公司总股份的0.34%。公司全体董监高及上海市锦天城（成都）律师事务所律师列席并见证会议。

提案表决结果：核心治理议案获压倒性支持

本次会议审议的四项提案均获高票通过，具体表决情况如下：

中小投资者表决层面，上述提案均获90%以上支持，同意股份138.21万股，占中小投资者有效表决权的90.02%，反对13.84万股（9.01%），弃权1.48万股（0.96%），反映中小股东对公司治理优化方向的普遍认可。

法律见证与治理意义

上海市锦天城（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决方式及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

此次《公司章程》及治理制度修订，是永和智控完善公司治理结构、提升决策规范性的重要举措，有助于进一步匹配监管要求，强化内部控制与风险防范能力，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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