12月1日，瑞纳智能设备股份有限公司（证券代码：301129，简称“瑞纳智能”）召开2025年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，审议并高票通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》及《关于制定<董事､高级管理人员薪酬管理制度>的议案》三项议案，各项议案同意率均超99.9%，彰显股东对公司治理及发展规划的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东会由公司董事会召集，现场会议于12月1日下午14:30在安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司会议室召开，由董事长于大永先生主持。网络投票同步进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时段。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

股东出席及参与情况

本次会议出席股东及股东代理人共计66人，代表股份100,441,700股，占公司有表决权股份总数的73.8991%。其中，现场投票股东7人，代表股份100,085,200股，占比73.6368%；网络投票股东59人，代表股份356,500股，占比0.2623%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议，上海市锦天城律师事务所律师对会议进行见证。

三项议案表决结果均获高票通过

会议对三项议案进行逐项表决，具体结果如下：

从表决结果看，三项议案均获绝对多数通过。其中，《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意率最高，达99.9825%；《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》虽中小投资者反对比例相对较高（15.0351%），但整体同意率仍达99.9466%，反映出股东对公司资金管理及治理优化举措的广泛支持。

律师见证：会议程序合法有效

上海市锦天城律师事务所吴莎、李海军律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

瑞纳智能表示，本次股东会决议的顺利通过，将为公司规范资金管理、完善治理结构及健全高管薪酬体系奠定坚实基础，助力公司持续稳健发展。

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