上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮B股 公告编号：2025-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事保罗·拉芬斯克罗夫特因公务未出席。
2、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2024年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为116,169,554.06元人民币，加上上年结转的未分配利润739,184,721.58元人民币，扣除2023年度现金分红33,656,978.49元人民币，年末实际可分配利润为人民币821,697,297.15元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139,704,684.58元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本934,916,069股，本次参与权益分派的总股本为934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利6,544,412.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利28,982,398.14元）总额35,526,810.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案已经2024年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。
6、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年中期现金分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
20.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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20.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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20.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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20.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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20.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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20.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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20.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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20.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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20.09议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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20.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为关联交易议案，关联股东上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited回避表决。
2、 议案12、13、14、19、20、21、22、23、24、25、26、27为特别决议，已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
3、持股5%以下股东已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2025年6月14日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2025-037
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13 日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举孙大海先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自选举产生之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025年6月14日
附简历：
孙大海，男，55岁，中国籍，中共党员，博士研究生学历，博士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司研究院院长。曾任公司技术研发中心主任、加工玻璃技术总监兼技术研发中心主任等职。
截至本公告日，孙大海先生未持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2.条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。