中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记梁秀广接受纪律审查和监察调查

来源：中央纪委国家监委网站 发布时间：2025-06-12 15:00

中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记梁秀广涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和江苏省镇江市监察委员会监察调查。

（中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组、江苏省纪委监委）

梁秀广，曾任大唐环境产业集团股份有限公司副总经理。2024年11月21日，因工作调整辞去公司副总经理职务，此后不再于公司及其附属公司担任任何职务。

2025年2月10日，海投公司党委委员、纪委书记程永卓到中国水利电力物资集团公司拜访物资集团党委委员、纪委书记梁秀广，双方就党建、宣传、企业文化和品牌建设等多项工作进行深入探讨。程永卓拜访物资集团党委委员、纪委书记梁秀广

梁秀广

职务：董事会秘书（2020-11-30 至今）

性别：男

学历：硕士

个人简介：

梁秀广先生，生于1979年1月,为党委委员、副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表。拥有工程硕士学位、中共党员、正高级工程师。历任山东黄岛发电厂锅炉运行值班员、办公室文牍秘书、办公室副主任、思政部主任,大唐山东新能源有限公司总经部部长、副总经济师、副总经理、党委委员,大唐山东清洁能源开发有限公司副总经理,大唐山东清洁能源开发有限公司副总经理、党委委员,沈阳华创风能有限公司党委委员、副总经理,公司自动化事业部副总经理、物资管理部副主任(主持工作)、物资管理部主任,科技工程公司总经理、党委委员。

Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

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公告

(1) 联席公司秘书及授权代表辞任；

(2) 委任联席公司秘书及授权代表；

及

(3) 豁免严格遵守上市规则第 3.28 及 8.17 条

(1) 联席公司秘书及授权代表辞任

大唐环境产业集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）谨此宣布，由于本公司内部工作职责调整，梁秀广先生（「梁先生」）已辞任本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第 3.05 条所述的本公司授权代表（「授权代表」），均自 2024 年 10 月 4 日起生效。

梁先生辞任上述职务后，将继续担任本公司副总经理之一。梁先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任上述职务的任何事宜须敦请联交所及╱或本公司股东注意。- 1

(2) 委任联席公司秘书及授权代表

董事会欣然进一步宣布，继梁先生辞任后，李立坚先生（「李先生」）获委任为联席公司秘书之一及授权代表之一，自 2024 年 10 月 4 日起生效。同时，梁志杰先生（「梁志杰先生」）将继续担任另一名联席公司秘书。

李先生的履历详情载列如下：

李先生，50 岁，中华人民共和国（「中国」）共产党党员，高级经济师，工学学士、工商管理硕士。历任大唐国际发电股份有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：991）

（「大唐电力」）多种产业部项目管理处处长、综合计划部多经企业指导处处长、综合部综合计划处处长及证券资本部副主任。彼亦担任中国大唐集团有限公司（「中国大唐」，连同其附属公司统称为「中国大唐集团」，为本公司控股股 东）资本运营与产权管理部证券融资二处处长；大唐电力证券及投资者关系部主任、证券资本部（审计部）主任；大唐电力（大唐京津冀能源开发有限公司）（「大唐京津冀能源」）证券合规部（法律事务部及审计部）主任、证券合规部（法律事务部、审计部、风险管控部）主任及证券资本部（董事会办公室）主任；河北大唐国际张家口热电有限责任公司党委书记、执行董事；大唐京津冀能源市场行销部主任、京津冀行销公司执行董事及京津 唐集中报价中心主任。

梁志杰先生的履历详情载列如下：

梁志杰先生现为达盟香港有限公司（其为一家全球企业服务供应商）上市服务部经 理，拥有逾十年公司秘书行业经验。梁志杰先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。

梁志杰先生符合上市规则第 3.28 及8.17 条规定的公司秘书资格要求。

(3) 豁免严格遵守上市规则第 3.28 及8.17 条

根据上市规则第 8.17 条，上市发行人必须委任一名符合上市规则第 3.28 条规定的公司 秘书。上市规则第 3.28 条规定，上市发行人必须委任一名个别人士为公司秘书，该 名人士必须为联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行上市发行人公司秘书职责的人士。

尽管李先生目前并不具备上市规则第 3.28 条所规定的学术或专业资格，但考虑到以 下因素，本公司认为委任李先生担任联席公司秘书对本集团整体有利：(i) 彼于中国 大唐集团累积逾 20 年丰富经验，包括担任大唐电力证券及投资者关系部主任，直接 参与（其中包括）确保遵守上市规则、处理信息披露及管理投资者关系等事宜；(ii) 其 了解中国营运及监管环境，可更为有效地进行管治、决策及监督，尤其是中国特定 的监管及管治事宜；(iii) 其与本公司董事会及管理层的紧密工作关系，以及其就职于 本公司总部，可与董事会及管理层保持紧密沟通，促进有效的企 业管治及本公司日常事务的决策；及 (iv) 其作为本公司的党委委员、董事会指定秘书及副总经理，使其 能更好地将管治与营运领导相结合。鉴于上文所述，在另一名联席公司秘书梁志杰 先生的协助及支持下，本公司认为李先生有能力履行其作为联席公司秘书之一的职 责。

因此，本公司已向联交所申请且联交所已授出豁免严格遵守上市规则第 3.28 及 8.17 条 （「豁免」），自李先生获委任为联席公司秘书之生效日期（即 2024 年 10 月 4 日）起为期三 年（「豁免期」），理由是 (a) 李先生必须由梁志杰先生协助处理有关本公司于豁免期内 持续遵守上市规则及适用法律及法规的事宜，而李先生将会获得上市规则第 3.28 条 所规定的知识及经验。香港法律顾问及中国法律顾问将于适当时候及有需要时向李 先生及本公司提供建议；(b) 作为联席公司秘书，梁志杰先生将定期与李先生就公司 治理、上市规则的规定及要求以及与本公司运营及事务相关的其他法律及法规进行 沟通。梁志杰先生将与李先生密切合作，并协助李先生举办本公司董事会会议及股东大会，以及与联席公司秘书职责有关的本公司其他事项；及 (c) 李先生已承诺遵守 上市规则第 3.29 条的年度专业培训规定，并将于豁免期内加强其对上市规则的了 解。

联交所授出豁免的条件是 (i) 李先生于豁免期内将由梁志杰先生协助；及 (ii) 倘本公司 严重违反上市规则，则豁免可被撤销。豁免期结束前，本公司须向联交所证明及寻 求联交所确认，李先生于豁免期内，得益于梁志杰先生的协助，彼已取得相关经验 且能够履行上市规则第 3.28 条项下的公司秘书职能，因此无需进一步豁免。倘本公 司情况发生变化，联交所可撤回或更改豁免。

董事会谨借此机会感谢梁先生于任职期间对本公司的贡献，并欢迎李先生就任。

承董事会命

大唐环境产业集团股份有限公司

朱利明

董事长

中国北京，2024 年 10 月 4 日

截至本公告日期，执行董事为朱利明先生；非执行董事为徐春先生、庞晓晋先生、夏怀 祥先生、褚洪波先生及宋云鹏先生；及独立非执行董事为毛专建先生、孙振鸿先生及胡 运清女士。

本公告可在联交所的网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司的网站 (www.dteg.com.cn) 上阅 览。