安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-023
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈设计总院市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，同意制定《设计总院市值管理制度》。具体内容详见公司于同日披露的文件。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》
根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意安徽省交通勘察设计院有限公司、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、安徽省中盛建设工程试验检测有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省恒瑞图文科技有限责任公司、四川天设交通科技有限公司、安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司、杭州天达工程勘察设计有限公司、安徽省韬智工程咨询有限公司、芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司、甘肃天成道桥勘察设计有限公司、安徽徽智工程咨询有限公司、安徽交控信息产业有限公司结合自身实际取消监事会（监事）并对公司章程进行修订。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年6月13日