证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-009

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年5月26日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年6月5日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

（一）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，公司总经理提名聘任吕思源女士为公司财务总监，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。

董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2025-010）。

（二）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

公司决定于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会，审议如下事项：

1、2024年度财务决算报告

2、2024年度利润分配方案

3、2024年度董事会工作报告

4、2024年度监事会工作报告

5、2024年年度报告及2024年年度报告摘要

6、关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

7、关于续聘会计师事务所的议案

除审议以上事项外，股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-011）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2025-011

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 14点00 分

召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，并于2025年3月28日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、除审议以上事项外，本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度审计委员会履职情况报告》。以上报告已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并于2025年3月28日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年6月23日、2025年6月24日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东会”字样。

2、联系人：单梦鹤。

3、联系电话： 010-56982304

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2025-010

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于高级管理人员辞职

暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职的情况

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高佐庭先生提交的书面辞职报告。高佐庭先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，高佐庭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后高佐庭先生将不再担任公司的任何职务。

高佐庭先生提前离任基本情况如下：

■

二、聘任财务总监及董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，公司于2025年6月5日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吕思源女士为公司财务总监、聘任边岩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吕思源女士及边岩先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、由公司总经理代行总法律顾问职责的情况

为保证公司正常的经营管理，在聘任新任总法律顾问之前，由公司总经理张巍先生代为履行总法律顾问职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成总法律顾问的选聘工作。

四、离任对公司的影响

上述职务变动系正常工作调整，相关人员按照离职管理制度完成工作交接，高佐庭先生的离职不会影响公司生产经营及重大事项的推进。

公司董事会对高佐庭先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月6日

附1：吕思源女士简历

吕思源女士简历

吕思源，女，中国国籍，中共党员，中级会计师职称，2018年硕士毕业于内蒙古大学会计专业，并入职冶金自动化研究设计院有限公司财务部。曾任中国钢研科技集团有限公司工程事业部财务共享中心副主任、冶金自动化研究设计院有限公司财务部部长。

附2：边岩先生简历

边岩先生简历

边岩，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。1995年本科毕业于北京科技大学工业电气自动化专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司仪表装备研究设计所技术部部长、装备材料研究设计所热工仪表中心主任兼技术中心副主任、副所长、钢铁制造流程优化国家工程实验室工业机器人应用技术中心主任。2024年5月起任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。