近日，北京市中伦（上海）律师事务所就济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况出具法律意见书。

激励计划回顾

2022年9月5日，圣泉集团第九届董事会第六次会议审议通过多项与激励计划相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表肯定意见。同日，第九届监事会第六次会议也审议通过相关议案。9月6日 - 15日，公司对首次授予拟激励对象进行公示，监事会核查后审议通过相关审核意见。9月22日，公司披露内幕信息知情人买卖股票自查报告，并召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案。当日，董事会、监事会又分别审议通过调整首次授予激励对象名单及授予数量、首次授予限制性股票等议案。11月14日，完成首次授予登记工作，实际授予810.00万股，激励对象635人。

2023年9月15日，董事会审议通过调整预留部分授予价格、授予预留部分限制性股票、回购注销部分限制性股票等议案，确定预留授予日，授予161.00万股，因16名员工离职，回购注销17.50万股。2023年11月7日，完成预留授予登记工作，实际授予159.50万股，激励对象247人。

2024年4月18日，董事会审议通过首次授予部分第一期解除限售、回购注销部分限制性股票等议案，612名激励对象315.40万股解除限售，因7名员工离职，回购注销4万股。6月20日，完成回购注销工作。9月11日，董事会、监事会审议通过回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一期解除限售等议案，回购注销5.30万股，240人63.00万股解除限售。11月7日，完成回购注销工作。

本次回购注销详情

• 批准与授权：2025年3月31日，圣泉集团召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议，均审议通过回购注销议案。根据2022年第二次临时股东大会授权，董事会负责实施相关事宜，回购注销价格按激励计划方案执行。
• 回购注销原因：因6名员工主动离职，不具备激励对象资格，按《激励计划》规定，公司将以授予价格回购注销其持有的5.40万股限制性股票。
• 回购注销数量及价格：本次回购注销限制性股票数量为5.40万股，其中首次授予2.10万股，授予价格11.00元/股；预留授予3.30万股，授予价格10.80元/股。

实施进展

圣泉集团于2025年4月1日披露相关决议公告及回购注销公告，并发布通知债权人公告。截至法律意见书出具日，公告已满45日，公示期间未收到债权人申报债权要求。公司已在中国结算上海分公司开立回购专用证券账户，递交回购注销申请，预计2025年6月9日完成注销，后续将办理工商变更登记手续。

此次回购注销是圣泉集团对限制性股票激励计划的正常调整，旨在确保激励计划的有效性和公平性，进一步完善公司激励机制。

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