筑牢反诈防线拦截涉诈案5起_热点

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2025-04-21 01:06:18

本报讯（樊廷麟大连新闻传媒集团记者邵海峰）浦发银行大连分行以“金融为民”为宗旨，通过制度创新、科技赋能、全员培训、警银联动等举措，构建起全方位反诈防护体系。数据显示，2025年一季度该行成功拦截涉诈案件5起，为客户成功挽回76万元，配合公安机关抓获违法犯罪嫌疑人4名，收到公安机关书面表扬信2封。

针对传统反诈工作中存在的客户体验痛点，该行创新编制《反诈防控处置流程及礼仪负面清单》，细化柜面可疑交易识别、账户管控等操作规范，确保风险处置精准高效，并在严控风险的同时提升服务温度，实现风控效能与服务质效“双提升”。

建立扎实有效的培训机制，全面提升一线战斗力。通过常态培训筑基，开展一季度反诈业务知识培训，通过“典型案例解剖+监管政策解读+情景模拟演练”模式，有效提升基层网点反诈能力；通过高端研修提质，组织网点运营主管参加专题培训，系统学习“资金链追踪”“虚拟货币洗钱识别”等前沿技术。

在中国人民银行大连市分行和大连市反诈中心的联合指导下，该行开展“全民反诈，从我做起”公益反诈宣教活动，在大型商超设置互动体验区，面向广大市民开展反诈宣传。

该行相关负责人表示，将持续践行社会责任，以更智能的风控体系、更优质的服务体验、更广泛的社会协同，为守护人民群众财产安全、维护金融秩序稳定贡献力量。