公司代码：A股：601326 公司简称：秦港股份

H股：03369

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-022

秦皇岛港股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2026年半年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于本公司2026年中期业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于公司高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》。

（五）《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》

董事会同意：（1）《岗位聘任协议》；（2）授权公司董事长与总裁及其他公司经理层成员签订《岗位聘任协议》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于审议制定〈秦皇岛港股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于审议制定〈秦皇岛港股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（八）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（九）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-023

秦皇岛港股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到孙景刚先生递交的书面辞职报告。孙景刚先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。

●公司于2026年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任于泳先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙景刚先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞任不会影响公司日常生产经营和管理，本人与董事会及管理层之间并无意见不合，也不存在有关本人辞任而须知会本公司股东及债权人的其他事宜。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任于泳先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，于泳先生的简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件

于泳先生简历

于泳先生，1972年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。于先生1996年7月参加工作，历任京唐港务局规划处职工，唐山港口投资有限公司规划部经理、项目建设部经理、总经理助理、副总工程师，唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总工程师、副总经理，唐山港口实业集团有限公司总工程师、党委委员、副总经理、安全总监，唐山港城房地产开发有限公司执行董事、总经理，唐山港际铁路有限公司董事、董事长、总经理，唐山港兴工程管理有限公司董事、董事长。2026年3月任唐山港口实业集团有限公司党委委员、副总经理、安全总监，唐山港城房地产开发有限公司董事、总经理。