证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-30

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

许继电气股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-29

许继电气股份有限公司

九届四十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十一次董事会于2026年8月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年8月18日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出席会议的董事2人，委托出席会议的董事1人）；董事余明星先生、邹永军先生视频出席本次会议；董事张友鹏先生委托董事胡四全先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度报告》及其摘要；

公司《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》；

公司2026年半年度利润分配方案为：以2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次共计分配股利167,054,048.84元（含税）。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司2025年度股东会审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会决定2026年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司5名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该项议案。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《“质量回报双提升”行动方案2026年半年度实施进展的评估报告》；

公司《“质量回报双提升”行动方案2026年半年度实施进展的评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，根据实际经营情况，公司开展货币类衍生业务。2026年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于2026年度计划开展货币衍生业务的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四十一次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；

3.许继电气股份有限公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-31

许继电气股份有限公司

2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年8月18日召开九届四十一次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年半年度利润分配方案》。

公司2025年度股东会审议通过公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会决定2026年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2026年半年度。

2.公司当期提取法定公积金0元；报告期末未分配利润金额为10,120,872,055.13元；股本总数为1,018,622,249股。

3.公司拟以2026年6月30日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次预计分配股利167,054,048.84元（含税）。

4.自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性

公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报等因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议；

2.公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-32

许继电气股份有限公司

关于2026年度计划开展货币衍生

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营情况，开展货币衍生业务。2026年度公司拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元，使用的金融工具为远期结售汇。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不超过已审议额度。

该事项已经公司2026年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过。

一、 货币衍生业务概述

1.交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟根据实际经营情况，适度开展货币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平，最大限度降低汇率风险。

2.交易方式

汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业务，故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。

3.交易额度

2026年度，公司严格按照风险中性原则开展套期保值，基于真实风险敞口进行交易，不进行投机操作，拟开展货币类衍生业务额度为5,100万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

单位：万元

■

4.资金来源

公司的自有资金。

5.交易对手方

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格且具有良好资信、行业排名靠前的大型金融机构。

二、 履行的审议程序

公司于2026年8月18日召开2026年第四次董事会审计委员会、九届四十一次董事会审议通过公司《2026年度货币类衍生业务可行性分析报告》。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和防范汇率风险为目的，进行货币类衍生业务具有必要性。但进行货币类衍生业务也存有一定风险。

1.市场风险：即因市场供求关系、利率变化、汇率变化、经济环境、政治等多种因素影响，金融市场价格波动，导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.信用风险：即因交易对手可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的信用风险。

3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.严格执行制度规定，规范业务操作

严格执行《金融衍生业务管理办法》的规定，严守套期保值原则，以降低外汇风险敞口为目的，严禁任何形式的投机行为。所开展的衍生业务规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应，与公司资金实力、风险承受能力相适应。

2.前中后台分离，减少交易运营风险

配备具有相关专业背景和从业经历的人员，严格落实前、中、后台岗位分离、人员分离的原则，明确由业务人员、法律风控人员、财务人员分别担任前中后台相应岗位职责。厘清审批流程与职责权限，确保流程可追溯，权责可落实，最大限度的规避操作风险的发生。

3.紧盯市场汇率波动，做好风险应急

密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，动态评估已交易衍生品的风险敞口，及时向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等。出现重大风险时，要及时启动风险应急处理机制，成立专门工作组织，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立日报或周报制度，防止风险扩大和蔓延。

4.压实管理责任，规范信息报送

各子公司签订外币合同后，应抓实项目的履约和收、付款管理，确保有关款项能够按照预定时间收、付汇，降低由于项目执行不确定性带来的风险。落实分级报送机制，每月初报送上月货币衍生业务执行报告，包括执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等；每季度终了，报送货币衍生业务执行情况；每年度终了，就公司全年开展货币衍生业务情况形成专项报告。

四、可行性分析结论

公司将遵守各项法律法规、企业会计准则、国资管理相关管理制度规定，以汇率风险中性为原则，降低风险敞口，锁定成本。规范远期结售汇业务流程和授权审批手续，结合项目的实际进展情况，在计划额度内，综合平衡外汇衍生品业务交易需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具合理合法套期保值，做好资金收款计划和风险处置预案，保证项目顺利进行。因此，公司开展货币衍生业务具有一定的必要性和可行性。

五、交易相关会计处理

公司开展货币衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

六、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议；

2.公司2026年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-33

许继电气股份有限公司关于举行

2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》及其摘要。

为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2026年8月26日15:00-16:30举行2026年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长季侃先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董事会秘书万桂龙先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2026年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026年8月20日