公司代码：603919 公司简称：金徽酒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股，扣除回购专用证券账户249,043股（回购股份已实施完毕），实际以507,010,954股为基数计算共计派发现金股利101,402,190.80元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.37%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-028

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

详见公司于2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2026年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2026年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股，扣除回购专用证券账户249,043股（回购股份已实施完毕），实际以507,010,954股为基数计算共计派发现金股利101,402,190.80元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.37%。

详见公司于2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-029）。

3.审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-029

金徽酒股份有限公司关于

2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额。

● 2026年中期利润分配事项经2025年年度股东会授权，第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润214,058,226.49元，母公司报表未分配利润1,942,184,253.50元。

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507,259,997股，扣除回购专用证券账户249,043股（回购股份已实施完毕），实际以507,010,954股为基数计算共计派发现金股利101,402,190.80元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.37%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额。

二、决策程序

1.审计委员会意见

公司于2026年8月18日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过《关于审议金徽酒股份有限公司2026年中期利润分配预案的议案》。审计委员会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.董事会意见

公司于2026年8月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于审议金徽酒股份有限公司2026年中期利润分配预案的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、风险提示

本次中期利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，根据2025年年度股东会授权，董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配预案，无需提交股东会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-030

金徽酒股份有限公司

2026年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026年半年度主要经营数据

1、按产品档次分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力等以出厂价划分产品档次，其中：300元/500ml以上的产品主要有金徽年份系列、金徽老窖系列等；100-300元/500ml的产品主要有柔和金徽系列、能量金徽系列、世纪金徽五星等；100元/500ml以下的产品主要有世纪金徽四星、世纪金徽三星、世纪金徽二星、清雅金徽等。

2、按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：省内指甘肃省内，省外指甘肃省以外地区。

二、2026年半年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-031

金徽酒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 金徽酒股份有限公司（简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，并自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至该解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）会计政策变更日期

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年8月20日