证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-008

浙江京华激光科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过；其中第6项议案的关联股东及其利益相关方回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李勤芝

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-009

浙江京华激光科技股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年6月3日（星期三）至6月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（Web@sx-jhjg.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月10日（星期三）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：孙建成先生

总经理：谢高翔先生

财务总监：冯一平女士

董事会秘书：孙晓东先生

独立董事：刘守先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月10日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年6月3日（星期三）至6月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（Web@sx-jhjg.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙晓东

电话：0575-88122757

邮箱：Web@sx-jhjg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

2026年5月29日