宁波精达拟修订公司章程及多项制度董事会成员将扩至12人_热点

宁波精达拟修订公司章程及多项制度董事会成员将扩至12人

创始人

2026-04-02 20:38:00

宁波精达成形装备股份有限公司（证券代码：603088，证券简称：宁波精达）于2026年4月3日发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议已于4月2日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及相关制度修订议案。本次修订主要涉及董事会成员规模调整及内部治理机制优化，相关议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会成员扩容至12人治理结构进一步完善

公告显示，因公司新一届董事会成员拟扩大至12人，《公司章程》相应条款将进行调整。具体修订内容如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
第一百零九条：董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。设董事长一人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设公司职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百零九条：董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事。设董事长一人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设公司职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百二十条：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。	第一百二十条：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会就有关事项的表决出现赞同票和反对票相等的情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或者未经修改待一个月后再次提交董事会审议，或者提议将其提交股东会审议表决。
第一百三十四条：审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条：审计委员会成员为5名，由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

多项配套制度同步修订强化合规治理

为配合公司章程修订及满足监管要求，公司对《董事会议事规则》《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行同步修订。其中，《董事会议事规则》修订主要因董事会成员数量调整，而薪酬管理制度修订则是为了符合最新《上市公司治理准则》及交易所相关规定。

修订后的制度具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	变更情况
1	董事会议事规则	是	修订
2	宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度	是	修订

公司表示，修订后的《董事会议事规则》与《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》将在上海证券交易所网站予以披露。本次公司章程及相关制度的修订，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展战略需要。

点击查看公告原文>>

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