北京神州细胞生物技术集团股份公司（证券代码：688520，证券简称：神州细胞）于2026年4月2日发布公告，宣布计划新增控股子公司神州细胞工程有限公司作为其2025年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体。该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况

根据中国证监会相关批复，神州细胞本次向特定对象发行股票数量为2500万股，发行价格为每股36元，募集资金总额达9亿元。扣除承销费400万元及其他发行费用430.12万元后，实际募集资金净额为89169.88万元。上述资金已于2026年3月25日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验。

为规范募集资金管理，公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人中信证券及存放银行签订了三方监管协议。

募投项目调整情况

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。新增实施主体后，项目具体情况如下：

新增实施主体基本情况

神州细胞工程有限公司作为公司控股的核心子公司，具体情况如下：

公告显示，募集资金将以向神州细胞工程增资及/或提供借款的方式实施补充流动资金项目。

对公司的影响及资金管理

神州细胞表示，增加神州细胞工程作为募投项目实施主体，有利于合理优化现有资源，提高募集资金使用效率，改善公司及子公司财务结构，增强核心竞争力及持续经营能力。本次调整后，募集资金用途未发生变更，仍为补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

为确保募集资金使用安全，神州细胞工程将开立募集资金专户，并与公司、保荐人及存放银行签署募集资金监管协议。公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

决策程序及保荐人意见

该事项已通过公司第三届董事会第六次会议审议，尚需提交股东会审议。保荐人中信证券发表核查意见，认为本次新增募投项目实施主体事项是公司根据自身经营需要做出的合理安排，不存在损害股东利益的情况，符合相关法规要求，对此无异议。

神州细胞董事会表示，本次调整符合公司及全体股东的长期利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

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