证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-004

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年2月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司对外投资的议案》

上海道宜半导体材料有限公司（以下简称“上海道宜”）原系公司孵化项目，后独立发展并进行市场化融资，上海道宜主营业务为环氧塑封材料（EMC）。公司拟以自有资金出资1000.00万元，以最近一轮融资估值（投前人民币4.2亿元）对上海道宜进行增资。本次增资完成后，公司持股比例将由7.5410%增加至9.5011%。

经审议，董事会认为本次增资有利于双方加强技术升级与供应链资源整合，使公司更有效地参与上海道宜重大经营决策，切实维护上市公司及全体股东的权益。此外，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记手续等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

本次对外投资事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，但根据《公司章程》相关规定，该对外投资事项需提交董事会审议。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年2月25日

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-005

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于与专业机构共同投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、对外投资基本情况

（一）基本情况

为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称“嘉兴致君”）、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。

合伙企业拟募集总规模为10,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额3,000万元，出资占比30.00%。

（二）审议情况

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年1月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《道生天合关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-002）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司已向合伙企业支付首期出资款用于基金备案相关事项。同时，公司收到基金管理人通知，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：

备案编码：SBSC34

基金名称：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：嘉兴致君投资管理有限公司

托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

备案日期：2026年2月14日

三、备查文件

1、私募投资基金备案证明。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年2月25日