（本报讯）新亚电子股份有限公司（证券代码：605277，证券简称：新亚电子）于2025年12月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多项重要议案，为公司未来发展战略实施和治理结构优化奠定基础。

董事会会议召开情况

新亚电子第三届董事会第九次会议于2025年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，相关高级管理人员列席会议。会议由董事长赵战兵召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

重要议案审议结果

会议审议通过的三项议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），具体情况如下：

"提质增效重回报"行动方案正式启动

公司董事会审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》，该方案旨在通过提升运营效率、优化资源配置等措施，进一步增强公司盈利能力和股东回报水平。详细内容可见公司同日披露的《新亚电子股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-060）。

注册资本变更及章程修订议案

会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案涉及公司注册资本调整及《公司章程》相应条款的修订。具体变更内容及修订后的章程详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2025-061）。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

2026年第一次临时股东会召开安排确定

为保障上述议案的顺利实施，董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，确定了股东会的召开时间、地点及会议议程等事项。具体安排可见公司同日披露的《新亚电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-062）。

议案表决情况概览

新亚电子表示，上述议案的通过将有助于公司优化治理结构、提升运营质量，为公司长期稳健发展提供制度保障。投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关公告的详细内容，了解公司最新战略动态。

（完）

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