上海瑞晨环保科技股份有限公司（证券代码：301273，证券简称：瑞晨环保）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次会议的召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议召开及出席情况

本次股东会现场会议于2025年12月29日下午14:30在上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室召开，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00（交易系统与互联网投票系统时间略有差异）。会议由公司董事会召集，董事长陈万东先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份42,344,200股，占公司有表决权股份总数71,641,792股的59.1054%。其中，现场投票股东5人，代表股份42,300,100股（占比59.0439%）；网络投票股东17人，代表股份44,100股（占比0.0616%）。中小股东及代理人共18人参与表决，代表股份44,200股，占公司总股本的0.0617%。

议案表决结果

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。具体表决情况如下：

法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

备查文件

1. 《上海瑞晨环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2. 《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海瑞晨环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

（完）

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