采纳股份（301122）董事会审议通过多项制度修订议案 规范运作再升级
【市场资讯】采纳科技股份有限公司（证券代码：301122，证券简称：采纳股份）于2025年12月29日发布第三届董事会第十九次会议决议公告。公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》，旨在进一步提升公司规范运作水平，相关议案尚需提交股东大会审议。
公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月29日以邮件、电话等方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免提前通知事宜。会议于当日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3人以通讯表决方式参会），全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过的主要议案如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 需提交股东会审议 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 需提交股东会审议 |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 需提交股东会审议 |
公司表示，本次对《公司章程》《股东会议事规则》及《对外担保管理制度》部分条款的修订，是结合公司实际情况作出的优化调整，有助于进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。相关制度修订的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。
备查文件显示，本次董事会决议已按规定进行备案。市场分析人士指出，采纳股份此次集中修订核心管理制度，体现了公司对治理规范化的重视，预计将为公司长期稳健发展奠定更为坚实的制度基础。
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