海南海药2025年第六次临时股东会决议通过三项议案 修订议事规则并续聘会计师事务所
会议召开概况
海南海药（维权）股份有限公司（证券代码：000566，证券简称：海南海药）于2025年12月26日召开2025年第六次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14:30在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统进行。公司第十一届董事会董事长王建平主持会议，部分董事、高级管理人员及北京大成（海口）律师事务所见证律师出席。
股东出席情况
本次会议共有996名股东参与表决，代表股份306,949,316股，占公司总股份的23.6594%。其中，现场会议由1名股东参与，代表股份296,989,889股，占总股份的22.8918%；网络投票股东995人，代表股份9,959,427股，占公司有表决权股份总数的0.7677%。
中小股东参与方面，995名中小股东通过网络投票方式参与，代表股份9,959,427股，占公司有表决权股份总数的0.7677%。
议案表决结果
| 议案名称 | 总表决同意率 | 中小股东同意率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》 | 98.2748% | 46.8303% | 通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 98.2783% | 46.9387% | 通过 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 99.5946% | 87.5043% | 通过 |
具体表决情况： 1. 议事规则修订议案：总表决中，同意301,653,916股（98.2748%），反对5,116,300股（1.6668%），弃权179,100股（0.0583%）。中小股东表决中，同意4,664,027股（46.8303%），反对5,116,300股（51.3714%）。 2. 续聘会计师事务所议案：获得高票通过，总同意率达99.5946%，中小股东同意率87.5043%，反对1,073,400股（10.7777%），弃权171,100股（1.7180%）。
律师见证意见
北京大成（海口）律师事务所出具法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
备查文件
- 海南海药股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；
- 北京大成（海口）律师事务所出具的法律意见书。
海南海药董事会表示，将按照相关规定及时办理本次股东会决议涉及的后续事项。
（完）
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