北京，2025年12月26日 —— 海能未来技术集团股份有限公司（证券代码：920476，证券简称：海能技术）今日发布2025年第二次临时股东会决议公告，宣布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以99.9988%的高票获得通过。

会议召开与出席情况

本次临时股东会于2025年12月26日在山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室以"现场投票+网络投票"相结合的方式召开，由董事长张振方主持，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

公告显示，本次会议出席及授权出席股东共14人，持有表决权股份总数24,979,828股，占公司有表决权股份总数的31.1894%。其中，6名股东通过网络投票参与，持有表决权股份2,180,366股，占公司有表决权股份总数的2.7224%。公司全体7名在任董事及董事会秘书均出席会议，高级管理人员列席会议。

议案审议结果

会议核心审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

律师见证意见

北京德恒（济南）律师事务所张彦博、李蓓蓓律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

公告解读

海能技术本次将募集资金投资项目结项后的节余资金永久补充流动资金，预计将优化公司现金流结构，提升资金使用效率。市场分析认为，此举有助于增强公司短期偿债能力和运营灵活性，尤其在当前经济环境下，可进一步夯实公司主营业务发展的资金基础。

备查文件： 1. 《海能未来技术集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 2. 《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》

（完）

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