哈尔滨讯 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（证券代码：920091，证券简称：大鹏工业）于2025年12月26日发布2025年第五次临时股东会决议公告。公司于12月25日召开的临时股东会以全票赞成的结果通过了包括变更注册资本、修订公司章程及制定多项内部管理制度在内的重要议案，会议出席股东持股比例达73.97%，决策程序获律师见证确认合法有效。

会议出席情况：高比例股东参与表决

本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点位于黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号公司会议室，由董事长李鹏堂主持。公告显示，出席及授权出席的股东共3人，持有表决权股份总数45,465,000股，占公司有表决权股份总数的73.9687%，参与度显著。值得注意的是，本次会议网络投票参与股东数为0，所有表决均通过现场方式完成。

公司治理层面，在任的7名董事全部出席会议，董事会秘书及高级管理人员列席，确保了决策过程的透明度与专业性。

核心议案全票通过：注册资本变更与制度体系完善

会议审议通过多项关键议案，所有表决结果均为"同意45,465,000股，反对0股，弃权0股"，通过率100%。

重点议案一：变更注册资本及修订公司章程

《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项，获得出席股东所持表决权2/3以上通过。公告未披露注册资本具体变更幅度及公司类型调整细节，但强调该事项符合《公司法》及《公司章程》规定，后续将办理工商变更登记。

重点议案二：健全内部管理制度体系

《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》包含三项子议案，均获全票通过： - 制定《独立董事专门会议制度》 - 制定《会计师事务所选聘制度》 - 制定《董事、高管薪酬管理制度》

上述制度的建立将进一步规范公司治理结构，强化独立董事履职保障，完善审计机构选聘流程，并优化高管薪酬与公司业绩的绑定机制，为持续合规经营奠定基础。

律师见证：会议程序合法有效

北京德恒律师事务所律师谷亚韬、刘元军对本次股东会进行了全程见证，并出具法律意见，确认会议的召集、召开程序，出席人员主体资格，表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件： 1. 《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》 2. 《北京德恒律师事务所关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》

本次股东会决议标志着大鹏工业在优化治理结构、完善制度体系方面迈出重要一步。市场分析认为，注册资本变更可能与公司业务扩张、股权结构调整或融资规划相关，具体影响有待后续工商变更信息披露。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。