南京科思化学股份有限公司（证券简称：科思股份，证券代码：300856）12月19日晚间发布第四届董事会第五次会议决议公告，宣布将核心募投项目"安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目(一期)"的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日，延期时长为一年。同时，公司审议通过12项公司治理制度的制定与修订议案，进一步完善内部治理体系。

募投项目延期应对行业增速放缓

公告显示，本次项目延期主要因"居民消费增速回落压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓"。公司表示，为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方案能获得更多下游客户充分验证，实现项目建成后尽快达产达效，降低募集资金使用风险，经审慎研究决定放缓建设投入进度。

据了解，该募投项目实施主体、实施方式、投资总额和投资内容均保持不变。公司强调，本次延期是基于行业市场环境和经营战略做出的调整，保荐机构中信证券已就此出具核查意见。

12项治理制度同步升级

本次董事会同时逐项审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》，涉及12项具体制度的新增与修订，全部以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公告指出，本次制度修订旨在深化规范运作，确保公司制度与监管法规有效衔接，新增的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将进一步完善高管激励约束机制。所有新增及修订后的制度已同步披露于巨潮资讯网。

本次董事会于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长周旭明主持，公司高级管理人员列席会议。会议召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

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