西安三角防务股份有限公司（证券简称：三角防务，证券代码：300775；债券简称：三角转债，债券代码：123114）于2025年12月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定对两项募集资金投资项目的完成时间进行调整。

据公告，公司于2025年12月12日向全体董事发出会议通知，本次董事会以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，由董事长严建亚先生主持，部分高级管理人员列席。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议核心审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，议案获得全票通过。根据议案，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模的前提下，对以下项目的完成时间进行调整：

| 航空发动机叶片精锻项目 | 2026年12月31日 | | 航空数字化集成中心项目 | 2026年12月31日 |

公告强调，本次项目延期是为更好地保障项目建设质量，确保项目达到预期效益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

此外，公司保荐机构已就上述事项发表核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。备查文件《第四届董事会第四次会议决议》已按规定披露。

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