英诺激光科技股份有限公司（证券代码：301021，证券简称：英诺激光）于2025年12月5日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了续聘财务审计机构、修订《公司章程》及附件、调整公司治理结构等多项议案。其中，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权，标志着公司治理架构将迎来重大调整。

会议召开情况

本次董事会以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事以通讯方式参会。会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，部分监事、董事会秘书及证券事务代表列席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

重点议案审议结果

续聘2025年度财务审计机构

董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。董事会认为，该所具备审计独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

修订《公司章程》及附件 取消监事会设置

会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，核心调整包括：

• 不再设立监事会，现任监事职务同步终止，《监事会议事规则》予以废止
• 监事会职权由董事会审计委员会依法行使
• 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》

该议案需提交临时股东会以特别决议形式审议，公司将同步办理工商变更登记及章程备案手续。

修订多项内部管理制度

为适配最新监管要求，董事会审议通过对7项内部管理制度的修订，包括：

召开2025年第一次临时股东会

董事会决定于2025年12月22日14:50召开临时股东会，审议上述全部议案。

市场解读

此次系列议案的通过，显示英诺激光正推动治理结构优化，通过强化董事会下设专业委员会职能，有望提升决策效率及内控水平。市场人士指出，取消监事会并由审计委员会承接职权的调整，需关注后续实际运作中如何保障监督职能的有效发挥。公司将在临时股东会审议通过后实施相关调整，投资者可密切关注后续公告。

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