杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，并同步变更注册资本、修订公司章程及制定修订多项内部治理制度。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

拟取消监事会设置 审计委员会承接相关职权

公告显示，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作和科学决策水平，老板电器决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权。

公司强调，在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件要求履行职权。此次调整是公司基于治理效率优化的重要举措，旨在通过审计委员会强化内部监督职能，提升决策与监督的协同性。

注册资本增加84.4万元 系股权激励行权所致

注册资本变更源于公司2023年股票期权激励计划的行权。公告披露，该激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，实际可行权期限至2025年6月19日届满。截至届满日，激励对象累计行权84.4万份，导致公司股本增加84.4万股。

具体来看，公司股本将由944,094,916股增加至944,938,916股，对应注册资本由94409.4916万元变更为94493.8916万元，增幅为0.09%。此次股本增加系公司实施长期激励、绑定核心团队利益的体现，有利于进一步激发管理层积极性。

公司章程同步修订 治理制度体系优化

为适应取消监事会及注册资本变更等事项，老板电器对《公司章程》进行了相应修订，涉及注册资本、公司治理结构、股东权利义务、董事会职权等多个条款。修订内容包括：明确注册资本变更为944,938,916元；调整股东大会、董事会职权表述，强化审计委员会监督职能；新增法定代表人责任、党组织设立等条款，进一步完善公司治理基础。

修订后的《公司章程》全文已在深圳证券交易所网站披露，尚需股东大会审议通过后，由董事长或其授权人士办理工商登记及备案手续。

20项治理制度迎调整 9项需股东大会审议

公司同时结合实际情况，制定、修订了20项内部治理制度，以健全治理机制。具体变更情况如下：

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》等9项制度需提交股东大会审议，其余11项由董事会审议即可。上述制度的制定与修订，旨在进一步规范公司决策流程、强化信息披露、保护投资者权益，为公司持续健康发展奠定制度基础。

老板电器表示，将按照法律法规要求，及时履行信息披露义务，后续股东大会召开情况将另行公告。投资者可关注公司公告，了解相关事项进展。

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