证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-076

特变电工股份有限公司

2025年第十一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日在公司21楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司2025年第十一次临时董事会会议，应当参会董事10人，实际参会董事10人，会议由董事长张新先生主持。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任公司总经理的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持续发展做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生表示衷心的感谢！

根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任种衍民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陆旸先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了推荐第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

黄汉杰先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推荐种衍民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述一、二、三项议案，详见临2025-077号《特变电工股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、推荐董事候选人的公告》。

四、审议通过了公司召开2025年第五次临时股东大会的议案。

该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-078号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-077

特变电工股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职

暨聘任高级管理人员、推荐董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，选派彭旭先生拟担任特变电工新疆新能源股份有限公司总经理，上述人员任职将履行相关公司决策程序。为此，黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，彭旭先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

黄汉杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；黄汉杰先生、彭旭先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动，上述人员辞职报告均自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄汉杰先生、彭旭先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。黄汉杰先生、彭旭先生将按照公司有关规定做好工作交接。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定履行董事的补选、总经理、副总经理的选聘程序。

截至本公告披露日，黄汉杰先生持有公司股票1,622,734股，黄汉杰先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。彭旭先生未持有公司股份。

黄汉杰先生、彭旭先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持续发展做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生、彭旭先生表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理、副总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月24日召开了2025年第十一次临时董事会会议，审议通过了《聘任公司总经理的议案》《聘任公司副总经理的议案》，聘任种衍民先生担任公司总经理，聘任陆旸先生担任公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

三、关于推荐非独立董事候选人的情况

公司于2025年11月24日召开了2025年第十一次临时董事会会议，审议通过了《推荐第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会推荐种衍民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员、非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行了认真审阅，并就其任职资格发表如下审核意见：

本次提名的高级管理人员、非独立董事候选人均具有较为丰富的管理经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员、董事的要求。

本次提名的高级管理人员、非独立董事候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员、董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员、董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员、董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年11月25日

1、种衍民，男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司董事长、新疆宏联创业投资有限公司董事、第十四届全国人大代表、湖南省工商联第十三届副主席等；曾任特变电工衡阳变压器有限公司董事长、总经理、常务总经理，第十一届至十三届全国人大代表等。

种衍民先生未持有本公司股票，直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司0.48067%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司14.41881%股权。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

2、陆旸，男，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历，会计师职称。现任新疆众和股份有限公司非独立董事，曾任新疆众和股份有限公司总会计师。

陆旸先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-078

特变电工股份有限公司关于

召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月10日 13点00分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年第十一次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2025年11月25日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月8日、12月9日北京时间10:00-14:00；15:30-19:30。

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联系人：焦海华、王晨曦

4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

特变电工股份有限公司2025年第十一次临时董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。