证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-035

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月10日 14点00 分

召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月10日

至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡。

以上人员请于2025年12月9日上午9：00一下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天；

（二）出席会议人员交通费及食宿费自理；

（三）联系部门：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部

邮编：330095

联系电话：（0791）87669749

传真：（0791）87669999

联系人：严迅武、熊楚墨。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-036

江西洪都航空工业股份有限公司

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年12月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月21日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-033

江西洪都航空工业股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年11月20日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.关于变更公司董事的议案

公司董事会同意提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董事会董事候选人，如前述两位董事候选人当选董事，公司董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

此事项尚需提交股东会审议。

2.关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任周继强先生担任公司总经理，聘任胡育清先生担任公司副总经理，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

3.关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

公司拟定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月21日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-034

江西洪都航空工业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司的来函，推荐周继强先生为公司董事、总经理人选，不再推荐曹春先生为公司董事、总经理人选。推荐张峣先生为公司董事人选，不再推荐康颖蕾女士为公司董事人选。公司于2025年11月20日召开公司第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于变更公司董事的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定，更换公司董事事宜自股东会审议通过之日起生效，曹春先生、康颖蕾女士的离任不会影响公司和董事会的正常运行。

康颖蕾女士承诺对所持有的20000股公司股票在其未来出售产生的收益全部上缴公司，具体内容详见《关于公司董事收到江西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-029）。）

公司董事会对曹春先生、康颖蕾女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

曹春先生将作为公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的战略发展、规范运作、内部管控等方面工作建言献策。康颖蕾女士将不在公司担任任何职务。

二、 更换公司董事情况

经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会拟提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

前述两位非独立董事候选人的个人简历详见附件1，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之时为止。

公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见》。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意，非独立董事候选人周继强先生和张峣先生被股东会选举为公司董事之后，将分别担任相应的董事会专门委员会委员，任期与董事任期一致。具体调整情况如下：

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四、聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任周继强先生（简历详见附件1）担任公司总经理，聘任胡育清先生（简历详见附件 2）担任公司副总经理。二人任期均自公司八届七次临时董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件1：

洪都航空第八届董事候选人个人简历

周继强：男，1973年11月出生，先后毕业于南方冶金学院、南京航空航天大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任，先进智能工程研究所所长。现任公司副总经理。

张峣： 男，1988年9月出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，工程硕士。历任中航航空电子有限公司科技部业务经理，中国直升机设计研究所综合计划部项目主管。现任中国航空科技股份有限公司规划投资部高级业务经理。

附件2：

洪都航空高级管理人员个人简历

胡育清：男，1976年6月出生，先后毕业于江西师范大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级经济师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司安全保密处副处长，江西洪都商用飞机股份有限公司人力资源部部长、董事会秘书兼综合管理部部长，现任江西洪都商用飞机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。