(来源:吴说)
吴说获悉,据华夏时报,上海浦东法院披露一起非法虚拟货币换汇案,涉案金额高达 65 亿元。杨某、徐某等人通过操控 17 家空壳公司账户,以泰达币为媒介向境外转移资金,提供非法汇兑服务。该团伙分工明确,日均资金流水超千万元。案件显示,2023 年底一名市民为女儿汇款绕过外汇额度,使用其渠道完成换汇,犯罪团伙收取手续费牟利。
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