2025年7月18日，咸亨国际科技股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

回购注销原因及数量

因2022年限制性股票激励计划中，首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象皆因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据相关规定，公司拟对这2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票进行回购注销。

回购价格及调整说明

1. 调整事由：公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），且已于2025年6月4日实施完毕。依据激励计划规定，公司需对首次及预留授予限制性股票的回购价格进行调整。
2. 调整公式及结果：按照“P＝P0-V”的公式（其中P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的回购价格，且P仍须大于1），调整前授予价格为6.52元/股，每股派息额0.36元，经计算，调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格为6.16元/股。

回购资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为523,600元，资金来源为公司自有资金。

对公司的影响

1. 股本变动：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将由410,367,240股变更为410,282,240股。具体变动如下：

   类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
   有限售条件股份	3,694,000	-85,000	3,609,000
   无限售条件股份	406,673,240	0	406,673,240
   总计	410,367,240	-85,000	410,282,240

2. 其他影响：本次回购注销及调整回购价格事项，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续为股东创造价值，且公司将于回购完成后依法履行减资程序。回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，2022年限制性股票激励计划将继续按规定执行。

北京市中伦（上海）律师事务所认为，咸亨国际本次回购注销及调整已取得现阶段必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定。公司尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，并办理减资及股份注销登记相关手续。

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