证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-031

成都市路桥工程股份有限公司

关于理财产品逾期清算分配的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●公司认购的中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）受益人大会已通过决议，将进行终止清算，公司可收到分配资金112,715,163.82元。

●本次收回款项将转回前期确认的公允价值变动损失14,171,163.82元，预计增加本期税前利润14,171,163.82元（具体会计处理及影响金额以审计结果为准）。

一、理财产品概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年至2023年分批次认购中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划共15,600万份，对应金额15,600万元。因信托计划的债务人盘州市红腾开发投资有限公司（以下简称“盘州红腾”）未按约定履行合同约定义务，根据项目实际运行情况，对信托受益权延期兑付，所有信托受益权期限已更改为无固定期限。具体情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2024-020）。

截至2024年末，上述信托计划累计确认公允价值变动损失5,745.60万元。具体情况详见公司分别于2024年4月30日和2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）和《关于2024年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

二、信托计划债权重组情况

自信托计划逾期以来，公司密切关注化债政策落地推进情况，积极联系各相关方，通过各类措施最大程度减少公司的潜在损失，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益，推动受托人中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）于2025年1月向成渝金融法院提起诉讼（公告编号：2025-001）。

公司于近日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司信托理财处置的议案》，授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配合中铁信托办理债权重组相关事宜。公司作为受益人在中铁信托召开的受益人大会上，已同意其债权重组和分配方案的事项，并确认可分配信托资金112,715,163.82元。本次事项涉及的本金损失金额为43,284,836.18元，占公司2024年经审计净利润的47.33%。本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

经公司财务部门初步测算，若如约收到信托分配的资金，公司将转回前期对该信托计划累计确认的公允价值变动损失14,171,163.82元，以上事项预计增加公司本期税前利润14,171,163.82元（具体会计处理及影响金额以审计结果为准），将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。本次信托计划处置所得将用于补充公司流动资金，有利于更好地为公司未来发展提供资金支持。

四、风险提示

公司董事会郑重提醒广大投资者，公司相关信息均以中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、《中铁信托盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划第三次受益人大会决议》；

3、《中铁信托盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划第四次受益人大会决议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-030

成都市路桥工程股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于近日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司信托理财处置的议案》

董事会同意授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配合中铁信托办理债权重组相关事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期清算分配的进展公告》（公告编号：2025-031）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日