证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-030

中材节能股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，董事会决议公告已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年6月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年6月26日下午17:00时前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统 受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年6月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-028

中材节能股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年6月11日

附：

孟祥俊女士简历

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。

历任中国中材集团有限公司审计部副部长，中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务，现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书。

孟祥俊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟祥俊女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟祥俊女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-029

中材节能股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

一、本次《公司章程》修订内容概述

（一）删除监事会、监事相关规定，取消公司监事会，原监事刘现肖、周立珍、李岚的职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权，相关内容不再专门列示。

（二）“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门列示。

（三）调整股东会及董事会部分职权。

（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。

（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节。

（六）在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。

（七）除上述重点修订内容以外，根据本次《上市公司章程指引》的修订内容，公司拟在《公司章程》中对“个人股东出席股东会提交的资料”、“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”、“面额股的每股金额”、“公司合并、分立、减资、清算”、“附则”等方面内容进行补充/修订。

二、《公司章程》主要修订内容

■

此外，根据上述修订内容，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容，修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年6月11日