石头科技拟修订董事会议事规则 适应H股上市后治理需求
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2025-06-07 02:06:34
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来源：中访网财观
中访网数据 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”）董事会审议通过《董事会议事规则（草案）》，拟在H股发行后实施新规，以优化公司治理结构并满足香港联交所监管要求。草案明确董事会组成、职权划分及会议制度等核心内容，重点包括：
1. 董事会架构调整：董事会由8名董事组成，其中独立董事4名（含1名具备财务专长且常驻香港的独立董事），职工代表董事1名，确保符合港股独立性要求。 2. 职权细化：董事会新增对单笔或年度累计占公司总资产10%-50%的融资事项审批权，并强调所有对外担保均需董事会审议，重大事项提交股东大会批准。 3. 关联交易合规：严格遵循香港《上市规则》关连交易规定，需独立董事委员会及财务顾问审核，必要时召开股东大会表决。 4. 会议机制优化：明确定期与临时会议召开条件，要求独立董事对关联交易等事项发表专门意见，并规范委托投票限制（如关联董事回避表决）。 5. 生效时间：新规则将在H股上市后实施，原规则同步废止。
此次修订旨在强化董事会决策透明度，适应双地上市监管差异，提升公司治理效能。草案尚待股东大会审议通过。
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