重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川天华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年6月27日召开 2024年度股东会会议。公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。会议有关事项通知如下。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开日期及时间：2025年6月27日（星期五）上午8:00。

　　（三）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室。

　　（四）会议方式：现场方式。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司关于董事会2024年度工作报告的议案》；

　　（二）审议《公司关于调整公司董事的议案》；

　　（三）审议《公司关于2025年日常关联交易预计的议案》。

　　三、会议出（列）席人员

　　（一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

　　（三）公司董事、高级管理人员及董事会秘书。

　　四、会议登记方式

　　（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2025年6月25日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地点进行登记：

　　四川省泸州市合江县临港街道本公司应急指挥中心三楼财务部

　　电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

　　五、其他事项

　　（一）从本次股东会股权登记开始日起至股东会会议召开日止（即2025年6月25日-2025年6月27日），暂停公司股权变动业务。

　　（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

　　（三）联系人：公司董事会办公室刘睿

　　（四）联系电话：0830-5483121 0830-5482253

　　电子邮箱：thgsfkb@163.com

　　（五）邮政编码：646207

　　特此公告。

　　四川天华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月7日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席于2025年6月27日召开的四川天华化工集团股份有限公司2024年度股东会会议，代表本人（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。

　　委 托 人：

　　受 托 人：

　　持 股 数：

　　委托日期：

　　股权持有卡（或股权账户卡）编码：

　　委托人对股东会会议审议事项的投票指示：

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/