证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2025-046 转债代码：113589 转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师何晓平、何安琪列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02 议案名称：关于独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、

议案名称：关于调整2024年第一期员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、

议案名称：关于《<2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、

议案名称：关于《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、

议案名称：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

现金分红分段表决情况

■

(三)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■