证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2. 议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3. 议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4. 议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5. 议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6. 议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7. 议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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8. 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10. 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 第10项议案为特别决议议案，本项议案已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2. 第7、9项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

3. 第8项议案《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：王爱民 陈富云

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年5月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-026

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，马卫东先生、王天雄先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。马卫东先生、王天雄先生简历附后。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

1. 马卫东，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经理。

2. 王天雄，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任甘肃农垦西部水泥有限责任公司总经理、董事，甘肃农垦药物碱厂有限公司党委书记、董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司社会责任部（安委办、应急管理部、信访工作部）部长（主任）。