证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-048

唐人神集团股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议于2025年5月9日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于2025年5月8日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事5人）。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

《关于取消监事会、监事的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-049

唐人神集团股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需公司2024年年度股东会审议。

公司于2025年5月9日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事的议案》，该议案尚需公司2024年年度股东会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；张文先生、黄锡源先生、邓祥建先生不再担任公司第九届监事会股东代表监事，张文先生不再担任公司第九届监事会主席，杨卫红先生、邓敏女士不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司拟在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-050

唐人神集团股份有限公司

关于增加2024年年度股东会临时提案

暨股东会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于审议召开2024年年度股东会的议案》等议案，同时决定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东会（详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》）。

2025年5月9日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于取消监事会、监事的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东会审议。

经公司董事会核查，截至2025年5月9日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司总股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年年度股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2024年年度股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025年5月21日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2025年5月15日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

■

2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。

3、上述议案1~议案8、议案10~议案13以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案9以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案4~议案8、议案10将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月9日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第九届董事会第三十四次会议决议公告、第九届监事会第二十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东会无互斥提案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2025年5月19日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年5月19日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十四次会议决议文件、公司第九届监事会第二十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二五年五月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月21日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。

■

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。