安源煤业集团股份有限公司关于授权副总经理代行总经理职责的公告
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-038
安源煤业集团股份有限公司
关于授权副总经理代行总经理职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。公司总经理金江涛先生任期届满，不再担任总经理职务。
根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-039
安源煤业集团股份有限公司
关于公司组织机构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为适应公司战略发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，公司内部组织机构调整为4个部门，具体如下：
1、调整后公司内部组织机构分别为：综合办公室、证券事务部、财务部、审计风控部，其他部门根据公司未来业务开展情况灵活设置；
2、综合办公室负责党建、人力资源、纪检监察（如有）、薪酬管理、制度管理、生产经营、安全环保、企业投资、战略规划、营销、科技、行政、后勤等相关工作；
3、证券事务部负责公司日常信息披露、三会运作、资本运作、投资者关系管理等相关工作；
4、财务部负责资产管理、财务管理、会计核算管理、全面预算管理、资金管理、税务筹划等相关工作；
5、审计风控部负责内部审计、法律事务等相关工作。
公司内控制度后续按照调整后的组织机构进行调整，并履行相应程序。
本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
安源煤业组织结构图
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证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-034
安源煤业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事张保泉先生、余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事游长征先生、张传扬先生、冯伟胜先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席1人，查金水先生、胡冬平先生、刘后明先生因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于2024年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于核定公司2025年度借款规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
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13、审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》
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14、审议《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8、9、10为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
江西钨业控股集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的389,486,090股表决权回避了对议案5的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。
律师：江西豫章律师事务所。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-035
安源煤业集团股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将于2025年5月16日届满，公司拟对监事会进行换届选举。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-012）。
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2025年5月9日召开职工代表会议，选举欧阳顺先生、秦志华先生（简历详见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次工会委员会职工代表会议选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2025年5月10日
职工代表监事简历
（1）欧阳顺先生简历：欧阳顺，1995年4月出生，大学学历、工学学士，政工师，中共党员。曾任宜春钽铌矿有限公司钟家市选矿厂技术干部，宜春钽铌矿有限公司办公室文字秘书，江西钨业控股集团有限公司党委办公室（总经理办公室）文字秘书、部门管理专员。现任安源煤业集团股份有限公司办公室高级主管、第九届监事会职工代表监事。
（2）秦志华先生简历：秦志华，1995年3月出生，研究生学历、金融硕士，经济师，中共党员。曾任江西钨业控股集团有限公司董事会办公室部门管理专员、综合办公室部门管理专员、董事会办公室（证券事务部）部门管理专员。现任安源煤业集团股份有限公司证券事务部高级主管、第九届监事会职工代表监事。
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-036
安源煤业集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月9日收到公司证券事务代表饶斌先生的书面辞呈。饶斌先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，饶斌先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
饶斌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对饶斌先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-037
安源煤业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体董事一致同意，决定于2025年5月9日召开第九届董事会第一次会议并推举董事熊旭睛先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体董事送达通知。2025年5月9日下午17:00，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事熊旭睛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意推选熊旭睛先生任公司第九届董事会董事长；董事长任期三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。
二、审议并通过《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意成立第九届董事会各专门委员会，并相应调整各专门委员会的人员组成。本次调整后的各专门委员会情况如下：
（一）第九届董事会战略委员会
成员：熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇、徐光华、刘振林、孟祥云。
经专门委员会会议选举，由熊旭晴先生担任战略委员会主任委员。
（二）第九届董事会提名委员会
成员：徐光华、熊旭晴、潘长福、刘振林、孟祥云。
经专门委员会会议选举，由徐光华先生担任提名委员会主任委员。
（三）第九届董事会薪酬与考核委员会
成员：刘振林、熊旭晴、阳颖霖、徐光华、孟祥云。
经专门委员会会议选举，由刘振林先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（四）第九届董事会审计委员会
成员：孟祥云、潘长福、温鹏、徐光华、刘振林。
经专门委员会会议选举，由孟祥云女士担任审计委员会主任委员。
以上专门委员会委员任期均为三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。
三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任阳颖霖女士任公司副总经理，任期三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。
四、审议并通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司总经理任期届满，根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任江莉娇女士任公司财务总监，任期三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据工作需要，经董事会提名委员会同意，公司第九届董事会同意聘任毕利军先生任公司董事会秘书，任期三年（自董事会通过之日起至2028年5月8日董事会届满止）。
七、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为适应公司战略发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，公司内部组织机构调整为综合办公室、证券事务部、财务部、审计风控部4个部门，其他部门根据公司未来业务开展情况灵活设置。公司内控制度后续按照调整后的组织机构进行调整，并履行相应程序。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月10日
公司董事、高管人员简历
（1）熊旭睛先生简历：熊旭睛，1967年9月出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任江西省国防科工办科技质量处副处长；江西省纪委省监察厅驻省国防科工办纪检组副组长、监察室主任；江西省船舶工业管理办公室主任；江西省军工资产经营有限公司董事长；江西国泰民爆器材股份有限公司董事长；江西国科军工集团有限公司董事长；江西国泰民爆集团股份有限公司党委书记、董事长；江西省民爆投资有限公司党委副书记、董事、总经理；江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长。
（2）潘长福先生简历：潘长福，1975年3月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书室主任；深圳江铜融资租赁有限公司总经理；金瑞期货股份有限公司董事长；江西铜业集团产融控股有限公司总经理；现任江西钨业控股集团有限公司党委委员、董事、财务总监。
（3）毕利军先生简历：毕利军，1968年12月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司企业策划部管理经理；江西钨业控股集团有限公司董事办副主任；江西钨业股份有限公司党委委员、董事办副主任、综合办主任、董事会秘书；江西钨业控股集团有限公司董事会办公室（证券事务部）主任（总经理）。
董事会秘书毕利军先生联系方式如下：手机：15979085727，办公电话：0791-86217659，传真：0791-86286570，电子邮箱：dshbgs@jxtc.com.cn，通信地址：江西省南昌市西湖区九州大街1022号
（4）阳颖霖女士简历：阳颖霖，1986年4月出生，硕士研究生，律师、经济师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司风险管理部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部职员；江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理（主持工作）、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法律事务部总经理、律师事务部主任；江西钨业控股集团有限公司法务风控部总经理、律师事务部主任。
（5）温鹏先生简历：温鹏，1980年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任江西钨业集团有限公司财务部主管，江西钨业控股集团有限公司财务部高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理、综合办公室副主任；江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理（主持工作）；现任江西钨业控股集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。
（6）江莉娇女士简历：江莉娇，1990年5月出生，大学学历，会计师，中共党员。曾任江西下垄钨业有限公司财务部会计；江西下垄钨业有限公司财务部助理会计师；江西下垄钨业有限公司财务部会计师；江西下垄钨业有限公司财务部副主任科员、会计师；江西下垄钨业有限公司财务部主任。
（7）徐光华先生简历：徐光华，1981年8月出生，法学博士、博士后，中共党员。2018年入选江西省百千万人才工程、江西省青年井冈学者。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师，上海昱琨教育科技中心投资人。现任华东政法大学教授、博士生导师，国际刑法学会中国分会理事，中国刑法学研究会会员，江西省犯罪学研究会理事，江西省经济犯罪研究中心理事，南昌仲裁委员会仲裁员，美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者，澳门科技大学讲座教授，江西赣锋锂业股份有限公司独立董事，江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事，上海东道律师事务所律师，安源煤业集团股份有限公司独立董事。
（8）刘振林先生简历：刘振林，1971年8月出生，经济学博士、博士后，中共党员。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任；江西财经大学国际经贸学院系主任、副院长，皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学国际经贸学院教授、世界经济专业导师组组长，中国世界经济学会常务理事，江西开放型经济研究中心客座教授，江西省政府发展研究中心特约研究员，安源煤业集团股份有限公司独立董事。
（9）孟祥云女士简历：孟祥云，1974年11月出生，研究生学历、硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师，中国资产评估师，中国注册税务师（非执业会员），香港公司治理公会资深会士，特许公司治理公会资深会士，农工党党员。曾任德豪国际(BDO)众华会计师事务所审计高级经理，上工申贝(集团)股份有限公司财务总监并兼任德国子公司DurkoppAdler财务负责人；宝钢集团首席会计师，期间兼任宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)财务总监，期间兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席；重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任鉴微数字科技执行董事、CEO。
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-040
安源煤业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了监事会换届，新当选的监事组成了第九届监事会。为确保本届监事会勤勉尽责、尽快地投入工作，经全体监事一致同意，决定于2025年5月9日在公司会议室召开第九届监事会第一次会议并推举监事邝光闪先生为会议召集人和主持人。本次会议以电子邮件或电话、口头方式向全体监事送达通知。2025年5月9日下午16:30，公司第九届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议由监事邝光闪先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议，同意推选邝光闪先生任公司第九届监事会主席，任期三年（自监事会通过之日起至2028年5月8日监事会届满止）。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2025年5月10日
公司监事会主席简历
邝光闪先生简历：邝光闪，1973年10月出生，大学学历，经济师、人力资源管理师，中共党员。曾任中国（江西）稀有稀土金属钨业集团公司人事处主任科员；江西钨业集团有限公司党委组织部、人力资源部主任科员，党委组织部副部长、人力资源部副总经理，党委办公室主任、总经理办公室主任；赣州华兴钨制品有限公司党委书记、纪委书记；江西钨业集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副主任（集团中层正职），党委办公室主任、总经理办公室主任。现任江西钨业控股集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、人力资源部总经理，机关党委书记，安源煤业集团股份有限公司第九届监事会主席。