证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-045

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.61元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年11月19日至2025年11月18日）。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-120）。

二、回购专项贷款调整情况

公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行出具的《说明函》，说明函就公司股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的70%调整为股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%，贷款期限由12个月调整为36个月。本次调整为公司及合作银行根据最新监管政策作出，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。除上述所涉股票回购专项贷款相关事项外，本次回购其他事项不变。

三、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

2025年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份5,932,400股，占公司目前总股本的比例为0.40%，成交的最高价为6.20元/股、最低价为5.20元/股，已支付的资金总额为33,169,295.00元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份9,547,082股，占公司目前总股本的比例为0.64%，成交的最高价为6.20元/股、最低价为5.20元/股，已支付的资金总额为54,944,103.56元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-046

债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司越南金田提供最高限额26,357.12万元人民币的担保（其中3,660万美元按2025年4月30日美元兑人民币汇率7.2014折算）。

截至2025年4月30日，公司及子公司已为越南金田提供的担保余额为人民币80,637.20万元（其中11,188.69万美元按2025年4月30日美元兑人民币汇率7.2014折算；210,000.00万越南盾按2025年4月30日越南盾兑人民币汇率0.0003折算）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币780,797.01万元（其中24,463.88万美元按2025年4月30日美元兑人民币汇率7.2014折算；210,000.00万越南盾按2025年4月30日越南盾兑人民币汇率0.0003折算），占公司最近一期经审计净资产的93.56%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

1、近日，公司与中国银行（香港）胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国银行（香港）胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为1,960万美元。

2、近日，公司向越南工商股份商业银行-前江分行出具《贷款担保》，为越南金田向越南工商股份商业银行-前江分行贷款和开立信用证提供担保，担保的金额为1,700万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,482,080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

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越南金田为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

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注：2024年度数据经审计，2025年1-3月数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

（一）公司拟为越南金田向中国银行（香港）胡志明市分行申请授信提供不超过1,960万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2、本次担保的本金最高额为1,960万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（二）公司拟为越南金田向越南工商股份商业银行-前江分行贷款和开立信用证提供1,700万美元的担保，在越南金田对越南工商股份商业银行-前江分行未能履行或不完全履行贷款义务时，公司承诺代表越南金田履行财务义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方越南金田为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币780,797.01万元（其中24,463.88万美元按2025年4月30日美元兑人民币汇率7.2014折算；210,000.00万越南盾按2025年4月30日越南盾兑人民币汇率0.0003折算），占公司最近一期经审计净资产的93.56%。截至公告披露日，无逾期担保。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月7日