2025年4月25日，上海罗曼科技股份有限公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

激励计划回顾

2023年4月24日，公司董事会和监事会审议通过激励计划草案等相关议案，独立董事发表同意意见。随后进行激励对象公示，监事会未收到异议。2023年5月16日，股东大会通过相关议案。5月22日确定首次授予日，向21名激励对象授予148.00万股限制性股票，授予价格14.66元/股，后完成首次授予登记工作，实际授予144.00万股。2024年5月15日向激励对象预留授予限制性股票，8月16日完成预留授予登记工作，实际授予31.60万股。

回购注销原因及情况

• 激励对象离职：根据激励计划，因2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的74,000股限制性股票进行回购注销。
• 业绩考核不达标：由于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，对应的公司层面解除限售比例为0，公司将对该部分538,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销的限制性股票合计612,000股，回购价格为14.41元/股，公司就本次限制性股票回购支付款项合计8,818,920元，资金来源为公司自有资金。

股权结构变动

预计回购前后公司股权结构变动如下：

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。监事会同意董事会按规定回购注销相关股票并办理手续，上海东方华银律师事务所认为本次回购注销事项符合相关规定，公司应及时履行信息披露及相关手续。

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