阿布扎比金融监管机构对 Hayvn 处以 1245 万美元罚款
创始人
2025-04-16 00:12:40

据 Decrypt，阿布扎比金融监管机构对加密公司 Hayvn 集团处以 1245 万美元罚款，原因是该公司自 2018 年 10 月起缺乏足够的反洗钱控制措施。调查显示，Hayvn 及其前 CEO Christopher Flinos 通过未获许可的特殊目的工具 AC Holding 进行客户交易，并向银行合作伙伴提供超过 200 份伪造文件。监管机构除了罚款外，还撤销了 Hayvn 的运营许可，并永久禁止 Flinos 在阿布扎比金融服务领域担任董事职务。

（转自：吴说）

上一篇：融创筹谋“债转股” 境外债二次重组猜想

下一篇：鹰眼预警：风华高科销售毛利率较为波动

相关内容

热门资讯

琏升科技聘任33岁廖栩睿为副总... 5月7日，琏升科技公告，聘任廖栩睿女士为公司副总经理。资料显示，廖栩睿女士，1993年8月生，中国国...
“十五五”专家谈⑧｜激活释放服... 眺望2030年，五年后的北京将呈现怎样的崭新风景？发改君带您走进“‘十五五’专家谈”专栏，特邀专家将...
从亏损走向盈利，国产创新药将告... 每经记者｜许立波 甄素静    每经编辑｜毕陆名     随着2025年年报披露完...
新疆那拉提草原金莲盛放 花海雪... 进入五月，新疆伊犁那拉提草原迎来赏花佳期。雪山脚下大片金莲花竞相绽放，漫山遍野铺展成一片金色花海，与...
未来5年，浦东青年发展型城区建... （来源：上观新闻）在今天举行的“青春奋进引领区 挺膺担当新征程”浦东共青团纪念五四运动107周年主题...