证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-054

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年9月8日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，会议应到董事9人、实到9人，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、证券事务代表变更情况

鉴于屈帅先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任林雁英女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林雁英女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、从业经验和履职能力，持有董事会秘书任职资格证书，具备良好的职业道德，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、证券事务代表联系方式

电话：0760-88297233

电子邮箱：zqb@jonjee.com

通讯地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年9月8日

林雁英女士，1987年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司法务专员兼证券事务代表；2019年5月至2026年2月，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资者关系岗；2026年2月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券事务组负责人。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-055

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月8日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事长黎汝雄先生、副董事长余健华先生、董事、常务副总经理兼财务负责人林颖女士列席了本次会议。

2、总经理余向阳先生列席了本次会议，董事会秘书余曼妮女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1以特别决议方式表决，该议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、杨裕

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2026-056

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月19日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案并经公司于2026年9月8日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。详见公司2026年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-049）。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中有5人因离职不再符合激励对象条件，同时公司2024年限制性股票激励计划已终止，公司将回购注销218名激励对象已授予尚未解除限售的合计3,305,592股限制性股票，并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后，公司总股本将由774,293,542股变更为770,987,950股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报期间：2026年9月9日至2026年10月23日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00）

2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811

3、联系人：林小姐

4、联系电话：0760-88297233

5、其它

（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年9月8日