东航物流第三届董事会2026年第7次会议召开全票通过6项核心议案半年度经营相关报告悉数落地_热点

东航物流第三届董事会2026年第7次会议召开全票通过6项核心议案半年度经营相关报告悉数落地

创始人

2026-08-30 21:33:18

2026年8月31日，东方航空物流股份有限公司（证券代码：601156，证券简称：东航物流）发布第三届董事会2026年第7次会议决议公告，披露本次会议于8月27日以现场结合视频方式顺利召开，全体11名应出席董事全部到会，由董事长郭丽君主持，会议召集、表决程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，全部审议议案均获全票通过。

本次董事会共完成6项正式议案的审议工作，其中涉及半年度经营、资金管理、风控评估的多项核心议题此前已通过董事会下设专门委员会的前置审核，所有议案均未出现反对或弃权票，表决结果全部为11票全票同意。

本次审议通过的全部议案明细如下：

议案序号	议案名称	前置审核环节	后续披露渠道
1	《公司2026年半年度报告及摘要》	第三届董事会审计委员会第16次会议	上海证券交易所官网
2	《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	第三届董事会审计委员会第16次会议	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所官网
3	《公司关于东航集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》	第三届董事会独立董事专门会议第7次会议、第三届董事会审计委员会第16次会议	上海证券交易所官网
4	《关于增加公司2026年度内部审计项目的议案》	第三届董事会审计委员会第16次会议	无需额外专项披露
5	《关于公司2025年度工资总额清算方案的议案》	第三届董事会薪酬与考核委员会第7次会议	无需额外专项披露
6	《关于废止<东方航空物流股份有限公司子公司管理制度>的议案》	无前置专门委员会审议记录	无需额外专项披露

除正式审议表决的议案外，本次董事会还同步听取了四份专项工作汇报，分别为《公司2026年上半年工作总结和下半年工作计划》《公司2026年半年度安全工作报告》《公司2026年半年度重大事项实施情况专项检查报告》，以及《公司2026年半年度董事会、股东会决议及董事会授权决策事项执行情况报告》，完成了半年度维度的经营、安全、合规全维度复盘。

业内分析指出，本次董事会全票通过所有半年度核心经营相关议案，既体现了东航物流董事会成员对公司上半年运营成果的高度共识，新增内部审计项目、废止旧有子公司管理制度的安排，也释放出公司正在同步优化内部管控体系、适配业务发展新需求的明确信号，相关半年度报告的公开披露将为投资者完整呈现公司2026年上半年的经营全貌。

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