公司代码：603515 公司简称：欧普照明

二〇二六年八月

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年是公司品牌创立三十周年暨上市十周年，为感谢股东长期以来对公司的支持，回馈广大投资者，持续提升股东回报水平，维护公司价值及全体股东合法权益，公司拟增加特别分红，并于2026年中期进行相关利润分配。公司2025年年度股东会已审议并授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定2026年中期利润分配方案并实施。

经公司2026年8月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，2026年半年度利润分配预案为：以公司总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。暂按本报告披露日总股本（742,279,749股）扣减回购专户股数（3,224,214股）进行预测算，现金分红的金额（含税）预计为73,905,553.50元，占2026年半年度实现归属于母公司股东净利润的29.06%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数扣减回购专户股数为准进行计算。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司2026年半年度利润分配不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-032

欧普照明股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于会议召开10日前以电子邮件方式送达全体董事，于2026年8月26日在公司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及半年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议事前审核认可同意。公司审计委员会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2026年半年度报告提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告及报告摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配的议案》。

公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案》，公司股东会授权董事会在满足相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

经公司2025年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配的公告》。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-033

欧普照明股份有限公司

2026年半年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2026年半年度利润分配方案的具体内容

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年半年度合并归属母公司股东的净利润为254,298,616.59元。截至2026年6月30日，母公司可供分配的利润为3,769,583,812.95元。为切实回馈公司股东、持续提升公司价值，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配具体方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），不分配股票股利和资本公积转增股本。截至本公告日，公司总股本742,279,749股，扣减回购专户股数3,224,214股，以此计算合计拟派发现金红利73,905,553.50元（含税），占2026年上半年归属于母公司股东净利润的29.06%。

本次公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派将构成差异化分红。

根据公司2025年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过公司《关于2026年半年度利润分配的议案》。公司2026年半年度利润分配事项符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案》，公司股东会授权董事会在满足相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

本次利润分配方案未超出前述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展情况、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日