启明信息关联交易解读 相关金融业务未发现风险问题
8月20日，启明信息技术股份有限公司发布第八届董事会第一次会议决议公告，其中涉及两项关联交易相关议案的审议安排，关联方均指向公司控股股东体系内主体，相关审议流程严格遵循上市规则要求，保障非关联股东的合法权益。 本次会议首先审议通过《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》，由于中国第一汽车集团有限公司为公司控股股东及实际控制人，一汽财务有限公司属于公司关联方，本次关联交易相关事项表决时，关联董事邓为工、马闯依法回避，剩余6名非关联董事全票赞成通过该议案。公司独立董事已通过独立董事专门会议完成事前审核，明确一汽财务有限公司经营管理规范、内控健全、资金充裕，双方之间开展的金融业务未发现风险问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 另一项涉及关联交易的《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》，因全体董事均属于关联回避范畴，本次董事会无有效表决主体，该议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会进行审议，待股东会批准后正式生效。
| 关联交易相关事项 | 关联方 | 表决情况 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 对一汽财务有限公司的风险评估报告 | 中国第一汽车集团有限公司体系下关联主体 | 关联董事2人回避，6名非关联董事全票赞成通过 | 相关评估报告已对外披露，日常金融业务正常开展 |
| 购买董事、高管责任保险 | 关联方涉及全体董事关联范畴 | 董事会层面全体董事回避，未进行表决 | 提交2026年第三次临时股东会审议，获批后生效 |
从本次披露的关联交易相关信息来看，启明信息的关联交易均围绕控股股东体系内的合规金融服务、常规董监高履职保障场景展开，审议流程严格执行了关联方回避的监管要求，独立董事的事前核查环节也为交易的合规性提供了额外的制衡机制。目前已完成审议的关联金融业务未排查出风险点，后续待股东会审议的董责险购买事项属于上市公司常规合规操作范畴，整体关联交易的披露和决策流程均符合上市公司治理的规范要求，未出现异常利益输送的相关迹象。
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