证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2026-024

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会投票方式采取现场投票（或H股股东以香港中央证券登记有限公司以邮件形式出具的其征集的H股股东委任投票反馈结果）与网络投票方式相结合。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立非执行董事姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生均列席会议

2、董事会秘书赵飞女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,090,808,558.09元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,952,434,675股，以此计算合计拟派发现金红利147,621,733.75元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.56%。在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

3.01、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02、议案名称：本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03、议案名称：本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服务及劳务等的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及其子公司销售商品、提供服务和劳务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05、议案名称：本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销售商品、提供劳务和服务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06、议案名称：本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07、议案名称：本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08、议案名称：本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司未来12个月拟使用不超过总额人民币3亿元的闲置自有资金进行证券投资，拟使用不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述金额均包含公司及子公司已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

7、议案名称：关于公司拟注册发行公司债券及境外债的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司本次债券及境外债注册发行规模合计不超过35亿元人民币含外币折算（含35亿元），可一次或多次或多期发行。

8、议案名称：关于续聘2026年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

9、议案名称：关于续聘公司2026年年度境外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2026年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

10、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案

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13、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会独立非执行董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会董事的议案

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(2)、关于增补独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会无特别决议案，全部议案均经出席本次股东会现场投票和网络投票的股东所持表决权的过半数通过。

议案3.02、3.05、3.08涉及关联交易，议案3.05的关联股东为上海燃气（集团）有限公司，议案3.02、3.08的关联股东为上海大众企业管理有限公司，以上关联股东均须回避表决，持有公司股票的董事、高级管理人员对议案10与议案11回避表决，其所持股份数不计入该议案的有效表决票股份数，在计算该等议案所涉股东的有表决权的股份数时，均已剔除与该等议案具有关联关系的关联股东所持有的股份数。经出席本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：张博文、游广

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026年6月18日

● 上网公告文件：

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件：

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2026-025

债券代码：240539 债券简称：24公用01

债券代码：244523 债券简称：26公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十三届董事会第一次会议会议通知和议案于2026年6月11日以送达及邮件方式发出。会议于2026年6月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事局主席的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，选举杨国平先生为公司第十三届董事会董事局主席（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于设立第十三届董事会战略发展与ESG委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会战略发展与ESG委员会，成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。其中，杨国平任召集人、主任委员，赵飞任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于设立第十三届董事会提名委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会提名委员会，成员为：姜国芳、杨国平、李颖琦。其中，姜国芳任召集人、主任委员，陆文倩任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于设立第十三届董事会审计委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会审计委员会，成员为：李颖琦、姜国芳、郑伟。其中，李颖琦任召集人、主任委员，张乙珺任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于设立第十三届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立第十三届董事会薪酬与考核委员会，成员为：姜国芳、杨国平、杨平。其中，姜国芳任召集人、主任委员，胡军任执行秘书（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于指定首席独立非执行董事的议案》；

根据香港联合交易所有限公司《企业管治守则》及相关的《上市规则》条文，同意指定姜国芳先生为首席独立非执行董事。

首席独立非执行董事的职责与其他独立非执行董事的职责无异。首席独立非执行董事的主要职责为促进及加强(i)独立非执行董事之间；(ii)独立非执行董事与其他董事会成员之间；及(iii)与股东（尤其是少数股东）的沟通。首席独立非执行董事于本公司并非行政职务，且于本公司并未担任任何管理职务。指定首席独立非执行董事可提升董事会的效能及多元化，并进一步完善公司良好的企业管治常规。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任李伟涛先生为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任张荣峥女士为公司副总裁（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司总裁梁嘉玮先生提名，提名委员会资格审查通过，审计委员会审议通过，同意聘任胡军先生为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任赵飞女士为公司第十三届董事会秘书（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事局主席杨国平先生提名，同意聘任陆文倩女士为公司第十三届董事会证券事务授权代表（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员任期至公司第十三届董事会届满止。

公司董事会谨对原公司副总裁兼任财务总监蒋贇先生任职期间勤勉履职、统筹财务管理各项工作，为公司稳健经营作出重要贡献致以诚挚谢意；同时对原董事会证券事务代表曹菁先生多年恪尽职守、深耕证券事务工作，为公司规范治理及资本市场稳健运营所作贡献致以诚挚谢意。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2026年6月18日

● 备查文件：

1、第十三届董事会第一次会议决议。

杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼首席执行官（CEO）、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海大众燃气投资发展有限公司董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第八届理事会理事。

姜国芳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，兼任天安中国投资有限公司独立非执行董事。曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。

李颖琦：女，1976年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任中国光大银行股份有限公司独立董事、厦门钨业股份有限公司独立董事。

杨 平：男，1969年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，上海以太投资管理有限公司战略总监、中国资产管理30人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司CEO兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长。

郑 伟：男，1955年出生，德国帕桑大学法学博士，美国罗格斯大学高级访问学者。现任华东政法大学教授、博士生导师，兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（002454）独立董事。

李伟涛：男，1978年出生，学士学位。现任本公司党总支书记、行政总监、工会主席，兼任上海大众融资租赁有限公司总经理、上海大众商业保理有限公司执行董事、上海小额贷款公司协会秘书长。

张荣峥：女，1973年出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁，兼任上海大众嘉定污水处理有限公司执行董事、上海大众运行物流股份有限公司董事长、上海市交通运输行业协会常务理事。

胡 军：男，1970年出生，会计专业硕士，注册会计师。现任本公司财务副总监。

赵 飞：女，1978年出生，法律硕士。现任本公司董事会秘书，兼任公司法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事。

张乙珺：女，1972年出生，高级会计师、中国注册会计师（非执业）。现任本公司财务副总监。

陆文倩：女，1989年出生，工商管理硕士。现任本公司投资发展部总经理助理。