2026年5月22日，日出东方控股股份有限公司（证券代码：603366）年度股东会在连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长徐新建主持，采用现场表决与网络表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议应审议10项普通决议议案，均获出席会议股东或股东代表所持表决权总数的1/2以上通过，无否决议案。会议出席情况如下：

各项议案表决结果如下：

1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案：同意483,618,310股，占比99.5194%；反对2,119,500股，占比0.4361%；弃权215,976股，占比0.0445%。
2. 关于公司2025年度财务决算报告的议案：同意483,642,310股，占比99.5243%；反对2,100,500股，占比0.4322%；弃权210,976股，占比0.0435%。
3. 关于公司2025年度利润分配方案的议案：同意483,574,186股，占比99.5103%；反对2,147,700股，占比0.4419%；弃权231,900股，占比0.0478%。
4. 关于公司2025年年度报告及摘要的议案：同意483,644,310股，占比99.5247%；反对2,063,300股，占比0.4245%；弃权246,176股，占比0.0508%。
5. 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案：同意479,938,276股，占比98.7621%；反对5,746,734股，占比1.1825%；弃权268,776股，占比0.0554%。
6. 关于续聘2026年度会计师事务所的议案：同意483,605,110股，占比99.5166%；反对2,070,400股，占比0.4260%；弃权278,276股，占比0.0574%。
7. 关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案：同意483,494,410股，占比99.4939%；反对2,174,100股，占比0.4473%；弃权285,276股，占比0.0588%。
8. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意483,569,510股，占比99.5093%；反对2,118,100股，占比0.4358%；弃权266,176股，占比0.0549%。
9. 关于修订《独立董事工作制度》的议案：同意480,035,876股，占比98.7822%；反对5,650,834股，占比1.1628%；弃权267,076股，占比0.0550%。
10. 关于修订《关联交易管理制度》的议案：同意480,106,376股，占比98.7967%；反对5,595,234股，占比1.1513%；弃权252,176股，占比0.0520%。

此外，会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案》。北京市天元律师事务所谢发友、宋伟鹏律师见证本次会议，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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